El director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del ministerio de Hacienda, Mario Aranguren, señaló que algunos socios usan los equipos profesionales de fútbol para lavar activos del narcotráfico e indicó que están bajo estudio 1.179 reportes de operaciones sospechosas.
"Hay clubes que hacen transacciones en efectivo por miles de millones de pesos y un gran porcentaje de esas operaciones las hacen por montos cercanos al tope de reporte, práctica que se denomina fraccionamiento y busca evadir los controles para que la transacción no sea reportada a la UIAF", dijo el funcionario.Aranguren señaló que en varias ocasiones realizan las grandes transacciones por fuera del sistema financiero, fraccionadas y en efectivo para evadir el pago de impuestos y que las autoridades no puedan seguir el rastro a la procedencia de los dineros.
El funcionario dijo que, según los datos de la UAIF, unos 70 accionistas de varios equipos han hecho transacciones clasificadas como sospechosas, aunque no suministró nombres para no violar la reserva del sumario judicial.Asimismo, aseguró que en 29 de los 36 equipos de fútbol de las categorías A y B, la UIAF encontró que tienen 77.443 socios, muchos de ellos sin identificación y otros miles con la misma dirección y el mismo número de identificación, pero con nombre diferente.
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